Santa Ana Fertilizantes Sac

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    26-Sep-2015

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SEOR NOTARIO:

SEOR NOTARIO:Srvase Usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, que otorgan don JUAN VICTOR SALAS FERNANDEZ, identificado con DNI N 16530390, con domicilio en Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa Victoria, en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque y don JUAN VICTOR SALAS MONTENEGRO, identificado con DNI N 42436337, con domicilio en calle Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa Victoria, en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; en los trminos y condiciones siguientes:PRIMERO: Por el presente instrumento, los otorgantes acuerdan constituir una Sociedad bajo la denominacin de SANTA ANA FERTILIZANTES Sociedad Annima Cerrada.SEGUNDO: El capital de la Sociedad es de S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos soles), dividido en mil acciones nominativas de un valor de S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles) cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad, en la forma siguiente:

Don JUAN VICTOR SALAS FERNANDEZ, suscribe seiscientas acciones nominativas y paga S/. 3,000.00 mediante aporte efectivo. Don JUAN VICTOR SALAS MONTENEGRO suscribe cuatrocientas acciones nominativas y paga S/. 2,000.00 mediante aporte efectivo.

TERCERO: La Sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se aplicar la Ley general de sociedades General de Sociedades (Ley general de sociedades N 26887), en adelante la Ley general de sociedades.

ESTATUTO

CAPTULO I.DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.-

Art. 1.- La Sociedad se constituye bajo la denominacin SANTA ANA FERTILIZANTES Sociedad Annima Cerrada, y tiene por objeto dedicarse a:

Comercializacin de Fertilizantes.

Transporte de carga y mercancas por va terrestre.

Produccin, Comercializacin e Industrializacin de todo tipo de productos agrcolas.

Prestar Servicio de Maquinaria Pesada, Maquinaria Agrcola y afines.Asimismo, la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el prrafo anterior; asimismo se entienden incluidos dentro del objeto social todos los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.Art. 2.- La empresa seala su domicilio en Av. Bolvar N 490, Moshoqueque, Distrito de Jos Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, sin embargo, podr establecer sucursales o representantes en cualquier lugar del territorio de la Repblica o el Extranjero.

El plazo de duracin es indefinido, iniciando sus actividades a partir de su inscripcin en registros pblicos.

CAPTULO II.

CAPITAL SOCIAL

Art. 3.- El capital de la Sociedad es de S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos soles), dividido en mil acciones nominativas de un valor de S/. 5.00 cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.

ACCIONES

Art. 4.- La creacin, emisin, representacin, propiedad, matrcula, clases de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 236 y 237 de la Ley general de sociedades General de Sociedades.

CAPTULO III

RGANOS DE LA SOCIEDAD

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Art. 5.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la Ley general de sociedades de Sociedades los asuntos propios de su competencia. Todos los accionista, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.La convocatoria a Junta General de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artculo 245 de la Ley general de sociedades de Sociedades.

JUNTAS NO PRESENCIALES

Art. 6.- La voluntad social se puede establecer por cualquier media sea escrito, electrnico o de otra naturaleza que permita la comunicacin y garantice su autenticidad, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 246 de la Ley general de sociedades.

ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD

Gerencia

Art. 7.- La sociedad no tendr Directorio, todas las funciones establecidas en la Ley general de sociedades para este rgano sern ejercidas por el gerente general. Asimismo la sociedad contar con un Gerente de Operaciones.Art. 8.- La sociedad tendr un gerente general designado por la Junta General de Accionistas, que fijar sus facultades y remuneraciones

La sociedad, adems, podr conferir poder a cualquier persona, cuyas facultades se determinarn en el instrumento correspondiente.

Art. 9.- El Gerente es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General y tiene la representacin judicial, comercial y administrativa de la Sociedad, pudiendo ejercer a sola firma las siguientes facultades:

9.1 En el Orden Administrativo y Contractual:

a) Representar a la sociedad de pleno derecho ante cualquier persona natural o jurdica de derecho pblico o privado, dentro y fuera del pas.

b) Representar las acciones que la sociedad posea en otras empresas, concurriendo a las Juntas Generales de Accionistas y a cualquier otra reunin en que tales acciones puedan o deban ser representadas.

c) Representar a la sociedad ante cualquier autoridad poltica, administrativa, municipal, policial o militar, religiosa, entidad estatal o particular, y judicial. Respecto de esta ltima, podr demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, propones excepciones y defensas previas, desistirse del proceso o de algn acto procesal y de la pretensin, allanarse o reconocer la demanda, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; intervenir en las audiencias de saneamiento, conciliacin y pruebas; interponer los medios impugnatorios pertinentes y sustituir o delegar la representacin procesal.

d) Comprar, vender, permutar, entregar y recibir en depsito bienes muebles.

e) Suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles de propiedad de la sociedad o entregados a sta par su administracin.

f) Suscribir rdenes de pago.

g) Cobrar cualquier suma que se adeude a la sociedad o le corresponda por cualquier ttulo y otorgar recibos o documentos cancelatorios, pblicos o privados.

h) Cobrar los dividendos o intereses a que tenga derecho la sociedad ante cualquier clase de persona natural o jurdica, pblica o privada, nacional o extranjera.

i) Entregar o retirar valores en custodia y ofrecerlos en garanta ante cualquier persona natural o jurdica, pblica o privada.

j) Contratar seguros de cualquier naturaleza y endosar las respectivas plizas, recibir las indemnizaciones que pudieran corresponder y transigir los siniestros.

k) Comprar, vender y permutar bienes inmuebles.

l) Constituir hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, sin reserva ni limitacin alguna.

m) Dar en prenda y constituir cualquier garanta sobre los bienes muebles y valores de la sociedad.

n) Otorgar cualquier clase de garantas, inclusive la de suscribir cartas fianzas y prestar aval a favor de terceros.

o) Registrar, renovar, ceder y cancelar marcas de fbrica, nombres comerciales y cualesquiera otros actos susceptibles de registro.

p) Solicitar, registrar, renovar, ceder y cancelar patentes y privilegios.

q) Celebrar contratos de asociacin y sociedad.

r) Celebrar cualquier otra clase de actos o contratos necesarios para la marcha de la Sociedad, a ttulo gratuito u oneroso, sin reserva ni limitacin alguna, toda vez que se requiere que el gerente pueda representar a la sociedad, a sola firma, con las ms amplias facultades y sin que el presente mandato pueda ser tachado de insuficiente.

9.2 En el Orden Bancario y Financiero:El Gerente General y Gerente de Operaciones en forma individual y a sola firma podrn: a) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros, en las distintas instituciones bancarias y financieras de la Repblica y del extranjero.

b) Manejar las cuentas de ahorro que mantenga la empresa en las distintas instituciones bancarias y financieras de la Repblica y del extranjero.

c) Girar cheques sobre depsitos en cuenta corriente.

d) Girar cheques en sobregiro.

e) Girar cheques sobre crditos conseguidos en cuenta corriente.

f) Endosar y cobrar cheques.

g) Girar, aceptar, reaceptar, avalar, renovar, endosar, descontar, y protestar letras de cambio.

h) Firmar vales y pagars, descontarlos y avalarlos.

i) Solicitar y contratar sobregiros.

j) Depositar, retirar, vender y comprar valores, as como enajenarlos.

k) Efectuar retiros en cuentas a plazo fijo o de ahorros.

l) Celebrar contratos de crdito en cuenta corriente o advance accounts con o sin garantas.

m) Celebrar contratos de prstamo con o sin garanta.

n) Arrendar, abrir y cerrar cajas de seguridad.

o) Suscribir y endosar conocimientos, warrants y dems documentos de embarque y de almacenes generales.

p) Solicitar, abrir, renovar y negociar cartas de crdito, con o sin garanta.

q) Celebrar contratos de arrendamiento financiero (leasing), con o sin garanta.

r) Avalar operaciones de venta bajo el sistema de banca personal.

s) Celebrar contratos bancarios y financieros de cualquier naturales y realizar cualquier clase de operaciones bancarias o financieras sin ninguna restriccin, estando capacitado para contraer cualquier tipo de obligaciones por cualquier cantidad y constituir las garantas que fuesen necesarias, comprometiendo sin reserva ni limitacin alguna los bienes muebles e inmuebles de la sociedad.

9.3 Sustituir las facultades que se le han otorgado en los incisos precedentes, a favor de las personas de su confianza que estime conveniente, revocando dichas sustituciones y reasumiendo los poderes en la forma que estime conveniente, sin reserva ni limitacin alguna.En general, el gerente podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta General de Accionistas.

Art. 10.- La responsabilidad, limitaciones, ejercicio del cargo y todo lo no previsto respecto a la Gerencia, se regir por los artculos 185 a 197 de la Ley general de sociedades.

CAPTULO IV

MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL

Art. 11.- La modificacin del estatuto, aumento o reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 198 a 220 de la Ley general de sociedades.

CAPTULO V

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES

Art. 12.- Los estados financieros y aplicacin de utilidades se sujetan a lo dispuesto por los artculos 40, 221 a 223 de la Ley general de sociedades.

CAPTULO VI

EMISIN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIN, FUSIN Y ESCISIN.

Art. 13.- La emisin de obligaciones, transformacin, fusin y escisin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 304 a 395 de la Ley general de sociedades.

CAPTULO VII

DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD

Art. 14.- La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se rige por lo dispuesto en los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 a 422 de la Ley general de sociedades.CAPITULO VIII

DISPOSICION FINAL

Art. 15.- Queda designado como Gerente General de la Sociedad don JUAN VICTOR SALAS MONTENEGRO, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N 42436337, con domicilio en calle Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa Victoria, en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, y como Gerente de Operaciones don JUAN VICTOR SALAS FERNANDEZ, identificado con DNI N 16530390, con domicilio en calle Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa Victoria, en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque quienes desempearn sus funciones de acuerdo con las facultades sealadas en el artculo 9 de los Estatutos y las que adicionalmente pueda conferirle la Junta General de Accionistas.Agregue usted Seor Notario, lo que fuere de Ley general de sociedades y srvase cursar los partes pertinentes al Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Chiclayo, para la inscripcin correspondiente.

Chiclayo, 15 de diciembre de 2009.