Acta Constitutiva de Luis (1)

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    11.268

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Nosotros, LUIS GUILLERMO MENDEZ ZAMBRANO, RINA CECILIA RIO FERNANDEZ y DAVID JOSE MOLINA FERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, civilmente hbiles, titulares de las cdulas de identidad Nos. V-10.434.375, 18.741.930 y V-18.743.720, respectivamente, domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto lo

hacemos una Sociedad Mercantil, bajo la forma de Compaa Annima, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, y se regir por las

disposiciones legales que rijan la materia y por las siguientes clusulas: DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION. PRIMERA: La sociedad se denominar THE BEST CAR, C.A. SEGUNDA: El domicilio social de la compaa ser en la calle 95 LM, No.92A-82, parcelamiento Alto Sano, en jurisdiccin del Municipio de Maracaibo del Estado Zulia, pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier parte del Territorio Nacional o en el Exterior. TERCERA: El objeto social de la compaa ser todo lo relacionado con la compra, venta y distribucin, importacin y exportacin al mayor y detal de todo tipo de variedad de batera, nuevas y usados y recicladas, variedad de lubricantes, grasas, aditivos, filtros, liga de frenos, correas, gomas, bujas, molineras, accesorios, repuestos para todo tipo de moto, vehculos automotrices e industriales, maquinarias industriales y domestica; compra, venta, distribucin al mayor y detal, importacin y exportacin de todo tipo de cauchos nuevos y usados, servicio de montaje, cambio, alineacin y balanceo; servicio de cambio de aceite, filtros. As mismo, podr dedicarse a la compra, venta, distribucin, importacin, exportacin e instalacin de sistemas de seguridad tales como: tranca palanca, alarmas y bveda, G.P.S., transistores, sistemas de aire acondicionado automotrices e industriales, tambin vender papel ahumado en todo sus tipos; repuestos y accesorios de cajas hidrulicas, hidromticas, caja chips, empacadura, fluidos hidrulicos, sellos, estoperas, toda clase de herramientas, soldadura, servicio de gras y remolques y otros; y en fin cualquier actividad de licito comercio relacionada o no con su objeto principal. CUARTA: La duracin de la sociedad ser de Cincuenta (50) aos, prorrogables por perodos iguales y consecutivos, contados a partir de su inscripcin en el Registro Mercantil correspondiente y podr disolverse la Sociedad anticipadamente por decisin de la Asamblea General de Accionistas. DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTE. QUINTA: El capital social de la compaa ser de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,oo) , divididos en CIEN (200) ACCIONES Nominativas, no convertibles

al portador, con un valor nominal cada una de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo). SEXTA: Dicho capital social ha sido suscrito y pagado por sus accionistas, de la siguiente manera: El accionista LUIS GUILLERMO MENDEZ ZAMBRANO, ha suscrito y pagado SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES, por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs 65.000,oo), la accionista RINA CECILIA RIO FERNANDEZ, ha suscrito y pagado VEINTE (20) ACCIONES, por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,oo), y el accionista DAVID JOSE MOLINA FERNANDEZ ha suscrito y pagado QUINCE (15) ACCIONES, por la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs 15.000,oo). El Capital Social de la Compaa ha sido suscrito y pagado segn se evidencia de Balance Inventario, que se acompaan para ser agregado al expediente de la compaa. SEPTIMA: Las acciones de la sociedad tienen igual valor y conceden a sus titulares iguales derechos, representando un (1) voto en la asamblea. Los ttulos de las acciones deben llenar los requisitos establecidos en el artculo 293 del Cdigo de Comercio. Cuando un accionista desee traspasar o enajenar de cualquier forma sus acciones, deber ofrecerlas en primer lugar al resto de los accionistas en las mismas condiciones de venta que a los terceros, solo en los casos que los otros accionistas no estuviesen dispuestos a comprar o adquirir las acciones en venta, su propietario podr negociarlas a terceras personas. Queda excluida de la obligacin de ofrecerlas a los dems accionistas cuando la transferencia o traspaso de las acciones sea a favor de los hijos o cnyuges de los propietarios. La muerte de uno de los accionistas no extingue a la Compaa. DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. OCTAVA: La sociedad ser representada y administrada por una (1) Junta Directiva, compuesta por Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y un Gerente General, quienes podrn ser accionistas o no y durarn en sus funciones Diez (10) aos, pudiendo ser reelectos por el mismo tiempo y removidas antes de cumplirse dicho lapso si as lo acordase la Asamblea General de Accionistas debidamente constituida. NOVENA: El Presidente, tendr las ms amplias facultades de

Administracin y Disposicin, sta quedar legal y vlidamente afectada ante terceros mediante su sola firma. En tal sentido tiene en forma enunciativa las siguientes facultades: a) Aprobar el presupuesto anual de la compaa; b) Nombra el personal ejecutivo de la empresa findole funciones y remuneraciones; c) Discutir, aprobar o no los contratos, que la compaa celebre con terceros; d) Convocar las asambleas generales de accionista; e) Decidir sobre la conveniencia de crear agencias, sucursales, en otros lugares del pas o del exterior; f) Otorgar poder a abogados de su confianza para la representacin de la compaa con facultades para darse por citados o por notificados; convenir, desistir, transigir, recibir cantidades de dinero u otros valores pudiendo otorgar los correspondientes recibos y finiquitos; disponer de los derechos en litigio y, en general, cualquier

otra que fuere necesaria para la mejor defensa de los derecho e intereses de la compaa; g) Estudiar y aprobar inversiones de la compaa; h) Supervisar las gestiones del personal ejecutivo y Subalterno; i) Solicitar y aprobar prestamos, otorgando o pidiendo las garantas que fueren necesarias; j) Emitir, aceptar o endosar efectos de comercio; k) Movilizar cuentas bancarias constitutiva, aperturas, cerrar, librar, aceptar, avalar, endosar letras de cambio, cobrar cheques aun cuando tengan la mencin no endosable, pagares y en fin cualquier efecto de comercio; recibir cantidades de dinero as como tambin en calidad de prstamo, recibiendo y dando las garantas que fuesen necesarias, constituir toda clase de garantas, fianzas, avales, prendas e hipotecas a favor de terceros, solicitar pagares o prestamos pudiendo dar las garantas requeridas; l) presentar a la asamblea para su discusin, aprobacin, o modificacin el balance general y el estado de ganancia y perdidas, acompaados del informe del comisario; m) Presentar a la asamblea para su discusin y aprobacin, el presupuesto anual de operaciones y las compras de activos fijos e inversiones de ejercicio econmico siguiente; n) Autorizar la celebracin otorgamiento y resolucin, por medio de instrumento pblicos o privados de toda clase de contratos, bien sea civiles, administrativos, o de crdito, o de cualquier clase y constitucin de garantas arrendatarias o hipotecarias sobre los bienes de la compaa; ) cumplir y ejecutar las decisiones de la asamblea de accionistas, as como cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento y de las leyes de la Republica Bolivariana de Venezuela, que afecten a la compaa; o) Tendrn en general la plena disposicin y representacin de los bienes de la compaa; estn facultados para celebrar cualquier tipo de negociacin, celebrar contratos, inclusive el de arrendamiento; representar a la sociedad ante toda clase de autoridad y ante terceros vender, enajenar, gravar y permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad sin limitacin. En general ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los negocios y transacciones de la sociedad, ya que las facultades anteriormente enunciadas solo tienen ese carcter y en ningn caso son taxativas ni limitativas. Las faltas absolutas o temporales del Presidente sern suplidas por el Vice-Presidente. DE LAS ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS. DECIMA: La suprema direccin de la sociedad presidir en la Asamblea General de Accionistas, cuyas decisiones sern de carcter obligatorio, an para los accionistas que no hayan participado en la Asamblea. DECIMA PRIMERA: Las Asambleas como rganos deliberantes podrn ser ordinarias o extraordinarias, tomndose los acuerdos y resoluciones por mayora absoluta. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarn dentro del primer trimestre de

cada ao despus de culminar cada ejercicio econmico. Las Asambleas Generales Extraordinarias se efectuaran cuantas veces as lo requieran los intereses de la sociedad la convocatoria deber realizarse de manera escrita en forma personal o mediante la publicacin en un medio impreso de circulacin regional a memos que se encuentre representado en la asamblea el cien por ciento (100%) del capital social. DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas Generales de Accionistas no podrn considerarse vlidamente constituidas para deliberar, si no esta presente en la sesin mas del Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES. DECIMA TERCERA: El ejercicio econmico de la sociedad comenzar el 1 de Enero de cada ao, y terminar el 31 de Diciembre del mismo ao, el primer giro econmico comenzar en la fecha de la legalizacin de la Sociedad y terminar el Treinta y uno de Diciembre de ese ao. DECIMA CUARTA: Al final de cada ejercicio econmico se harn cortes de cuentas, levantndose el balance General del ao, la liquidacin de ganancias y prdidas y el inventario de los bienes de la compaa. Verificado el balance, las utilidades lquidas de cada perodo se repartirn as: a) El Cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal establecido en el Artculo 262 del Cdigo de Comercio vigente, hasta alcanzar el Diez por ciento (10%) del capital social. b) El remanente ser distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la oportunidad y medidas que establezca La Asamblea General de Accionistas. DEL

COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES. DECIMA QUINTA: La compaa tendr un Comisario, quien durar en sus funciones Dos (02) aos, pudiendo ser reelecto por el mismo perodo y quien tendr las obligaciones y atribuciones establecidas en el Cdigo de Comercio vigente y dems Leyes que rijan la materia, el cual ser designado en la Primera Acta General de Accionistas. DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES. DECIMA SEXTA: Para el primer periodo de Diez (10) aos se designan como Presidente al accionista LUIS GUILLERMO MENDEZ ZAMBRANO, y como Vice-Presidenta a la accionista RINA CECILIA RIO FERNANDEZ y como Gerente General al accionista DAVID JOSE MOLINA FERNANDEZ, antes identificados. DECIMA SEPTIMA: Se autoriza al ciudadano DAVID MOLINA F., venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-18.743.720, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 148.761, de este domicilio, para que realice todas las gestiones pertinentes a la inscripcin, fijacin y publicacin de la presente acta por ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente.

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA. SU DESPACHO.Yo, DAVID MOLINA F., venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-18.743.720, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 148.761, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, suficientemente autorizado por el Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la Empresa THE BEST CAR, C.A, ante usted ocurro muy respetuosamente para exponer: Acompao a la presente Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la Empresa Mercantil, antes mencionada, Balance de Inventario, a los fines de su presentacin, fijacin, inscripcin y publicacin de la misma en el Registro Mercantil a su digno cargo. As mismo, solicito se sirva expedirme Dos (02) copias certificadas de ley para fines legales. Es Justicia, en Maracaibo a la fecha de su presentacin.

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO FALCN. SU DESPACHO.-

Yo, David Jos Molina Fernndez, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cdula de Identidad No. 18.743.720, debidamente inscrita en el Instituto de Previsin Social del Abogado, bajo el No. 148.761, exonero de todo pago por concepto de tramitacin y ejecucin de documentos legales realizados por mi persona y referidos al ejercicio de mi profesin a THE BETS CAR, C.A; Sin nada ms que agregar.

David J. Molina F.