Acta Asamblea Aprobacion Balance Final de Liquidacion

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    04-Aug-2015

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<p>ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LOGOZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE En la Ciudad de Cancn, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del da ________ de 2012, se reunieron en el domicilio social de la sociedad denominada CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LOGOZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los seores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. ---------------------------------------------------------------------------------------Actu como Presidente el seor FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ, quien adems es el Administrador nico de la Sociedad y actu como Secretario de la misma el seor FIDEL GOMEZ VIDAA. -------------------------------El Presidente nombr como escrutador a FIDEL GOMEZ VIDAA, quien estaba presente para los fines que ms adelante se indican, quien hizo constar que los presentes son titulares del cien por ciento de las acciones que integran el capital social conforme a la siguiente lista de asistencia: ---------------------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL ACCIONES SERIE "A" VALOR $800,000.00</p> <p>FRANCISCO DOMINGUEZ</p> <p>LOPEZ</p> <p>80</p> <p>ALBERTO LEMUS MATEOS TOTAL</p> <p>80 160</p> <p>$800,000.00 $1,600,000.00</p> <p>Vista la anterior certificacin el Presidente declar legalmente instalada la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en los artculos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por estar la totalidad del capital social representado en esta Asamblea. El Secretario procedi a dar lectura de la siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA -----------------------------------------------------------I.- Anlisis del balance final de liquidacin de la sociedad. -------------------------------------------------------------------------------II.- Nombramiento de Delegado Especial------------------------------------------------------------------------------------------------------Los asistentes por unanimidad de votos aprobaron el orden del da anteriormente relacionada.----------------------------Despus de haberse obtenido el consenso de los socios asistentes para el desahogo de los puntos propuestos en el orden del da, el liquidador nombrado por la sociedad, seor FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ, present a la asamblea de socios, el balance final de liquidacin de la sociedad, para su anlisis y en su caso aprobacin de parte de los socios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los socios despus analizar y discutir las cifras presentadas en el BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN que les presenta el seor FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ, acordaron aprobar por unanimidad de votos las cantidades presentadas en el BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN. Se ordena anexar copia simple del BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN al 6 de julio de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de lo anterior queda totalmente disuelta, liquidada y extinta la persona moral denominada CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LOGOZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.------------</p> <p>En cumplimiento del orden del da, la Asamblea por unanimidad de votos acord nombrar a FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ como delegado de esta Asamblea para que concurra ante un fedatario pblico y le solicite que lleve a cabo la protocolizacin del acta de esta asamblea.--------------------------------------------------------------------------------------Y no habiendo ms asuntos que tratar, se redact la presente acta, la cual previa su lectura y aprobacin por todos los asistentes, se firma para constancia, clausurando el presidente la Asamblea, siendo las 12:00 horas del da _____________ de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ</p> <p>FIDEL GOMEZ VIDAA</p>