ACTA ACCIONISTAS APROBACION DE FUSIÓN

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    11-Jul-2015

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UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SOCIEDADES DRA. GALIA PARRA EDIGSON JAIR FORERO PINILLA COD. 601112060 HERNAN DIAZ FAJARDO COD. 6001110022 ACTA DE FUSIN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA Y UNA SOCEDAD LIMITADAAsamblea General de Accionistas CORPOINGENIOS S.A. Nit. 800.987.345 - 1Acta No. 059 A los Diez y seis (16) das del mes de Noviembre del Dos mil once (2011), siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa CORPOINGENIOS S.A. en Reunin Ordinaria, se renen las siguientes personas:ACCIONISTA O REPRESENTANTE DANIELA DEL PILAR RINCON MARTINEZ EMILY URREGO LINARES MILLER OLMOS RESTREPO ANDRES FELIPE HEREDIA VARGAS NIKOL ALEJANDRAMGARZON ESCALANTE JUAN SEBASTIAN ROJAS ROJAS SANTIAGO SUPELANO VILLAVIZAN JUAN DIEGO ONOFRE RIVEROS DIANNY KAMILA GUSMAN CONTRERAS LAURA VALENTINA GARZON PINEDA NIKOL SOFIA ROMERO DAZA APODERADO DEL SEOR EDIGSON JAIR FORERO PINILLA PAULA ANDREA RODRIGUEZ MEDINA DANIELORLANDO CARDONA SANCHEZ KEVIN ESTEBAN GARAVITO HERRERA C.C. 71.254.822 54.536.945 37.819.068 21.101.191 4.383.314 74.076.052 81.358.175 88.640.298 DE BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BOGOTA BOGOTA No. ACCIONES 625 425 370 340 500 225 290 325 275 253 232 212 192 17295.922.421 SOGAMOSO 44.947.560 52.229.683 52.694.578 23.101.191 30.383.314 BOGOTA BOGOTA BOGOTA MEDELLIN BOGOTAJUAN CAMILO SIERRA NEIRA APODERADO DEL SEOR HERNAN DIAZ FAJARDO VALERY MORA MOLINA BRAYOIN DAVID MANTILLA CARDONA JUAN JOSE TREJOS DIAZ ANNY SOFIA MENDOZA CRUZ ADRIAN EDUARDO NOGUERA ECHEVERRY SHERLY JULIANA GUTIERREZ BELTRAN SARA QUIROGA BELTRAN DAVID ESTEBAN ANGEL SANCHEZ MIGUEL ANGEL VARGAS MORALES NICOLAS LEAL ROJAS THOMAS ALEJANDRO ALVARES P JUAN PABLO MADRONERO SANCHEZ37.665.437 59.511.806 81.358.175 19.066.293 51.828.953 84.591.613 37.819.068 21.101.191 66.793.929 74.076.052 81.358.175 88.640.298 95.922.421 1.018.410. 648BOGOTA BOGOTA PEREIRA PEREIRA BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BOGOTA VILLAVICEN CIO BOGOTA BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BOGOTA MEDELLIN TUNJA BOGOTA151 131 111 111 71 50 270 430 750 225 325 440 475 179 370 445 1650ERICK YEICOP ORTIZ OLIVOS JHONATAN FELIPE MARTINEZ GOYENECHE 54.826.884 JOHAN STICK ORTIZ RINCON 15.819.068 PILAN STIVEN MANTILLA CARDONA 58.426.978Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compaa, para atender a la convocatoria enviada por el representante legal en trminos previstos en los estatutos. Hace constar que durante el trmino sealado en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas. Preside la reunin el Seor NICOLAS LEAL ROJAS y recibe la Secretaria el seor JUAN JOSE TREJOS DIAZ. A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum; 2. Aprobacin de Fusin con la Organizacin Comercial IMPROVING COMPANIES LTDA. 3. Votacin para la aprobacin. 4. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin. 1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa inform que se encontraban representados en esta reunin los 31 accionistas o apoderados con un total de 1600 acciones de un total de 1600 que integran el capitalsuscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretara de la sociedad. 3. Aprobacin de Fusin con la Organizacin Comercial IMPROVING COMPANIES LTDA. Es competencia de la Asamblea General de Socios, conforme a los estatutos de CORPOINGENIOS S.A. Art. 20 Deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: (Literal F.) La transformacin, la fusin, la escisin o la sesin global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero. El representante legal de la organizacin ha venido gestionando la Fusin de CORPOINGENIOS S.A. con la sociedad limitada IMPROVING COMPANIES LTDA. Numero de Nit. 830.032.614-9 De acuerdo a lo dictado por el Cdigo de Comercio Articulo 173 se da cumplimiento a los requisitos para llevar a cabo la fusin as: ARTCULO 173. APROBACIN Y CONTENIDO DE LA FUSIN DE SOCIEDAD. Las juntas de socios o las asambleas aprobarn, con el qurum previsto en sus estatutos para la fusin o, en su defecto, para la disolucin anticipada, el compromiso respectivo, que deber contener: 1) Los motivos de la proyectada fusin y las condiciones en que se realizar; La organizacin comercial IMPROVING COMPANIES LTDA es una empresa reconocida a nivel nacional por sus procesos de consultora empresarial en el sector de hidrocarburos siendo aliada estratgica en proyectos de suministro, equipos, insumos y materiales especiales para el sector, razn social de nuestra sociedad. La fusin aumentara capital de la organizacin y su presencia de mercados internacionales, requisito necesario para los intereses comerciales que se centran en fortalecer la presencia en el mercado latinoamericano. La Organizacin IMPROVING COMPANIES LTDA. Cuenta con una Junta Directiva conformada por los seores: GERMAIN ANTONIO FORERO PINILLA MANUEL ENRIQUE RICO ACOSTA LUZ DARY MARTINEZ LADINO % CUOTAS 40 30 30Los accionistas de la sociedad CORPOINGENIOS S.A. con la aprobacin de la presente acta, acuerdan integrar una Sociedad Annima que se denominar INGENIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A. en la cual se emitirn el equivalente al 40% de las acciones suscritas y pagadas por la sociedad CORPOINGENIOS S.A. determinando que la sociedad INGENIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A. contara con un total de 2.240 acciones. La sociedad CORPOINGENIEROS conservara la misma distribucin de acciones en esta nueva sociedad y los socios de la firma IMPROVING COMPANIES LTDA, tendrn el equivalente al porcentaje de cuotas sociales que posean dentro de las 640 acciones restantes. 2) Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las sociedades interesadas, que hubieren servido de base para establecer las condiciones en que se realizar la fusin 3) La discriminacin y valoracin de los activos y pasivos de las sociedades que sern absorbidas, y de la absorbente; 4) Un anexo explicativo de los mtodos de evaluacin utilizados y del intercambio de partes de inters, cuotas o acciones que implicar la operacin 5) Copias certificadas de los balances generales de las sociedades participantes. Los libros y cifras contables y financieras se encuentran adjuntos a la presente acta y han sido analizados por la asamblea en reuniones anteriores con motivo del anlisis de viabilidad de la fusin. Anexos se encontraran las guas metodolgicas acordadas para la fusin de las organizaciones en su operacin, comercializacin, unificacin de sedes y sucursales y dems elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de la sociedad. 3. Votacin para la aprobacin. La votacin abierta como lo establece el Articulo 45 de los estatutos de la organizacin fue as.ACCIONISTA O REPRESENTANTE DANIELA DEL PILAR RINCON MARTINEZ EMILY URREGO LINARES MILLER OLMOS RESTREPO ANDRES FELIPE HEREDIA VARGAS NIKOL ALEJANDRAMGARZON ESCALANTE JUAN SEBASTIAN ROJAS ROJAS SANTIAGO SUPELANO VILLAVIZAN JUAN DIEGO ONOFRE RIVEROS DIANNY KAMILA GUSMAN CONTRERAS LAURA VALENTINA GARZON PINEDA NIKOL SOFIA ROMERO DAZA APODERADO DEL SEOR EDIGSON C.C. 71.254.822 54.536.945 37.819.068 21.101.191 4.383.314 74.076.052 81.358.175 88.640.298 95.922.421 44.947.560 52.229.683 VOTO APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADAJAIR FORERO PINILLA PAULA ANDREA RODRIGUEZ MEDINA DANIELORLANDO CARDONA SANCHEZ KEVIN ESTEBAN GARAVITO HERRERA JUAN CAMILO SIERRA NEIRA APODERADO DEL SEOR HERNAN DIAZ FAJARDO VALERY MORA MOLINA BRAYOIN DAVID MANTILLA CARDONA JUAN JOSE TREJOS DIAZ ANNY SOFIA MENDOZA CRUZ ADRIAN EDUARDO NOGUERA ECHEVERRY SHERLY JULIANA GUTIERREZ BELTRAN SARA QUIROGA BELTRAN DAVID ESTEBAN ANGEL SANCHEZ MIGUEL ANGEL VARGAS MORALES NICOLAS LEAL ROJAS THOMAS ALEJANDRO ALVARES P JUAN PABLO MADRONERO SANCHEZ ERICK YEICOP ORTIZ OLIVOS JHONATAN FELIPE MARTINEZ GOYENECHE JOHAN STICK ORTIZ RINCON PILAN STIVEN MANTILLA CARDONA52.694.578 23.101.191 30.383.314 37.665.437 59.511.806 81.358.175 19.066.293 51.828.953 84.591.613 37.819.068 21.101.191 66.793.929 74.076.052 81.358.175 88.640.298 95.922.421 1.018.410.648 54.826.884 15.819.068 58.426.978APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA RECHAZADA RECHAZADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA APROBADALa Fusin de la sociedad CORPOINGENIOS S.A. con la Sociedad IMPROVING COMPANIES LTDA y el acuerdo de conformar la sociedad INGENIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A. es aprobada en la Asamblea General de Accionistas. 4. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las de_____________________ NICOLAS LEAL ROJAS Presidente____________________ JUAN JOSE TREJOS DIAZ Secretario